福建兄妹 涉高额金条讹诈案 22岁加拿大华男被捕
geyese
发布日期:2024-10-22 20:41 点击次数:112
【大纪元2024年10月22日讯】(大纪元记者蔡溶纽约报导)新式讹诈妙技对准老年东谈主,而连年来的金融讹诈案中,华东谈主常被操纵看成“现款快递员”参与不法。近日福建兄妹,罗德岛接连发生两起针对老年东谈主的网路讹诈案,两名嫌疑东谈主已被联邦拘留。
其中别称嫌疑东谈主是来自加拿大的22岁华侨刘吉瑞(Jirui Liu,音译),他涉嫌充任“资产快递员”,参与讹诈计议,从别称老东谈主处骗取了3.5万好意思元现款及价值13.5万好意思元的金条。9月26日,他在罗德岛地行动院出庭,被控串谋电汇糊弄、电汇糊弄、共谋洗钱和洗钱罪。
凭据法庭文献,别称79岁的老东谈主在网上购物时,收到一条弹出音信,警告他因试图购买儿童色情成品而被探望,并提供了一个电话号码,带领他拨打以措置这个问题。老东谈主拨打电话后,讹诈者谎称他的社会安全号码已被泄漏,被用于洗钱和其它违规行为,政府准备扣押他的资产。
接着,讹诈者安排老东谈主与冒充联邦当局的共谋者和假扮的“花旗银行反讹诈部门”职工关系,假称财政部将刊出他的社会安全号并重新给他发一个新号码,同期条件他将其资产转交给“政府”支捏,以便在探望技能“保全”资金安全。
第一次通话从上昼9点半一直捏续到下昼4点半,技能讹诈者告诉老东谈主,他“必须保捏安全剖释”。他们带领老东谈主前去多家比特币自动取款机进款,但老东谈主无法完成这些交游。讹诈者一直和老东谈主保捏关系,随后见告他,有东谈主会前去他家取款,老东谈主于是取出了3万好意思元现款,别称亚裔男人骑着摩托车到他家取走这笔钱。
之后,讹诈者默示财政部更偏好黄金交游,于是带领老东谈主到罗德岛的一家黄金交游商购买价值13.5万好意思元的金条。过后,老东谈主报警时告诉考察,银行职员和他领先尝试进行比特币自动取款机交游的便利店,有几个东谈主都曾指示他是否遭受讹诈,但是,讹诈者带领他不要语言。
老东谈主其后告诉警方,另别称亚裔男人到他家取走了金条,况兼两东谈主需要对口令 “月亮”(moon)看成碰头暗号。交游完成后,讹诈者还思进行另一次交游,并应允老东谈主,他们会给他留住1.7万好意思元用于支付账单。
就在那时,老东谈主前去花旗银行,向职责主谈主员胪陈了所遭受的事情。银行职员听后告诉他,他还是上当上圈套了。老东谈主飞速见告银行职员,阿谁一直与他关系的东谈主,正在恭候他交出价值16万好意思元的金条。介意志到我方被骗之后,老东谈主选拔报警。
9月25日,国土安全探望局(HSI)安排以假金条设局,老东谈主拍下假金条的像片和收条并传给讹诈者。讹诈者讲述他,当全国午2点半将有东谈主到他家取金条,并提供碰头暗号“月亮”。讹诈者还持续老东谈主本日的穿戴和黄金包装细节,并带领他将黄金荫藏在包装中,不要让来取货的“快递员”看到。HSI特工在现场监视,最终在刘吉瑞前来取货时于门外将其逮捕。
通过微信结算不法提成刘吉瑞其时驾驶着租来的飞驰车,每月房钱2,500好意思元。他被捕后,通过国语翻译向HSI特工默示,他已在好意思国停留近三个月,技能主要住在纽约,未必前去洛杉矶。刘吉瑞提到,他在游戏 “豪杰定约 ”中相识了别称中国东谈主,对方的委果身份概略,只知谈游戏中的用户名。
刘宣称从未见过此东谈主,对方请他去取货并运载至纽约,刘曾持续取货本色是否为毒品,对方说不是毒品,并应允支付500好意思元酬报,让他将“货”带到纽约的一处公园,通过微信或阿里平台结算酬报。
另一王人针对老年东谈主的网路讹诈案与此访佛。来自康州的22岁嫌犯帕特尔(Kush J. Patel)于9月23日在罗德岛联邦法院上庭,被控串谋电汇讹诈、共谋洗钱和洗钱罪。
案情裸露,HSI在得知别称72岁男人可能是讹诈受害者后,与罗德岛州警方调和张开探望。该老年男人因复兴空幻弹出音信,误信我方的电脑感染病毒,导致我方的身份信息被泄漏,他的名字卷入了一场波及贩毒、洗钱和儿童色情成品的案件。
受害者被见告需要与“联邦商业委员会特工”关系,并被假特工见告,为了私行措置问题,其资产需要被冻结。在随后的几周里,假冒的“联邦商业委员会特工”带收受害者,透过电汇从纽约的特定黄金交游商购买三块金条,总和超越36万好意思元。
老东谈主差异购买了金额9万6,093.96好意思元、10万1,233.79好意思元和16万5,762.32好意思元的金条。前两批金条被讹诈团伙的成员登门取走。
9月21日,国法部门安排受害者使用假包裹进行委用,并在嫌犯帕特尔前来取货后将其逮捕。所有这个词委用历程在餐厅泊车场内进行,并由国法东谈主员监视。帕特尔离开泊车场后被追踪,最终在康州被考察截停并逮捕。
这两起案件中,讹诈者均操纵空幻挟制骗取受害者的资金,直到联邦探望局和其它国法部门介入探望,顺利将嫌疑东谈主绳之以法。
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